रिपोर्ट: मनोज चतुर्वेदी
आज़मगढ़ : क्रेडिट/डेबिट कार्ड की कार्डिंग, डम्पिंग, क्लोनिंग (कापी), OTP बाईपास, चेक क्लोनिंग कर बैंक खातो से लाखों रूपए निकालने वालें इण्टरनेशनल हैकर गैंग का सरगना व भारतीय स्टेट बैंक मझगाँवा गोरखपुर का कैशियरसहित अन्तर्जनपदीय गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 04 मोबाइल व 02 लैपटाप बरामद किया गया.
अपराध करने का तरीका
1- क्रेडिट/डेबिट कार्ड क्लोनिंग
एमेजन, इण्यिामार्ट, अलीबाबा जैसे वेबसाइट्स से MSR डिवाइस आर्डर करते हैं। पेट्रोल पम्पो, ग्राहक सेवा केन्द्रो और शांपिग माल में सेटिंग कर वहां आने वाले ग्राहको के क्रेडिट या डेबिट कार्ड के मैगनेटिक स्ट्रिप का डाटा MRSडिवाइस या स्कीमर की सहायता से स्कैन कर लेते हैं। डाटा प्राप्त करने के बाद MRS साफ्टवेयर एंव डिवाइस के माध्यम से ब्लैंक कार्ड पर मैगनेटिक स्ट्रिप के डाटा को राईट कर उस कार्ड का क्लोन तैयार करते हैं।
2- क्रेडिट/डेबिट कार्ड डम्पिंग
इसके अलालवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड का ट्रैक 1 व ट्रैक 2 डाटा प्राप्त कर उसकी डम्पिंग एंव क्लोनिंग करते हैं।विभिन्न वेबसाइट्स जैसे sellcvvdumps.com, bingodumps.com, kingdumps.com etc पर जाकर डिलींग एजेण्ट का कम्यूनिकेशन नम्बर/चैनल प्राप्त करते हैं। उसके बाद उनसे मैसेजिंग एप ICQ, Telegarm से सम्पर्क करते हैं। उसके बाद क्रिप्टोकरेन्सी (Bitcoin , AGLcoin) के माध्यम से पेमेन्ट कर इण्टरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का मैगनेटिक स्ट्रिप का ट्रैक1 और ट्रैक2 डाटा पिन के साथ प्राप्त करते हैं। डाटा प्राप्त करने के बादmsr साफ्टवेयर एंव डिवाइस के माध्यम से ब्लैंक कार्ड पर मैगनेटिक स्ट्रिप के डाटा को राईट कर उस कार्ड का क्लोन तैयार करते हैं। कार्ड का क्लोन तैयार करने के बाद एटीएम मशीन या पीओएस मशीन से किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर पैसा निकलवाते हैं जिससे उनकी पहचान सीसीटीवी/सर्विलांस से छुपी रहें।
3- कार्डिंग
सर्वप्रथम अपनी आईडेन्टिटी छुपाने के लिए कम्प्यूटर या लैपटाप में वीपीएन और मैक एडेªस चेन्जर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद विभिन्न वेबसाइट्स जैसे unicc.com पर जाकर डिलींग एजेण्ट का कम्यूनिकेशन नम्बर/चैनल प्राप्त करते हैं। उनसे मैसेजिंग एप ICQ, Whatsapp, Telegram से सम्पर्क करते हैं। उसके बाद क्रिप्टोकरेन्सी (Bitcoin,AGLcoin) के माध्यम से पेमेन्ट कर इण्टरनेशनल क्रेडिट कार्ड का डाटा प्राप्त करते हैं। डाटा प्राप्त होने के बाद आनलाईन शापिंग साइट्स पर जाकर एक फर्जी इमेल एकाउन्ट से रजिस्टेªशन करते हैं। शापिंग साइट्स से कोई भी सामान सलेक्ट करने के बाद प्राप्त इण्टरनेशनल क्रेडिट काड की डिटेल डालकर पेमेन्ट करते हैं। एक फर्जी आई0डी0 प्रूफ एंव पता बनाकर उसे शिपिंग एड्रेस में डाल देते हैं। डिलिवरी ब्याव को फर्जी आई0डी0 प्रूफ दिखाकर सामान प्राप्त कर लेते हैं।
4- OTP बाईपास
अभियुक्त कुलदीप सिंह व लक्ष्मण यादव ने बताया कि हमलोग बैंक से ग्राहक की बैंक डिटेल प्राप्त कर इंटरनेशनल हैकर डेविड (केन्या) को भेजते है। जिससे वो ग्राहक को OTP दिये बिना ही पैसों का भुगतान/ट्रान्सफर कर देते है। जिससे ग्राहक को पता नही चलता है। जिसके बदले हमलोग हैकर डेविड(केन्या) को क्रिप्टो करेन्सी में भुगतान करते है।
5- चेक क्लोनिंग
बैंक कर्मी से सेटिंग कर खाता धारक का सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेन्ट एंव अन्य डिटेल निकाल कर चेक का क्लोन तैयार करते थें। चेक क्लोनिंग में मुशीर नकवी उर्फ अब्बास मो0नं0 9891203656, देशबन्धु पाण्डेय मो0नं0-9935130033 व अश्वनी आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी सहायता करते थें। पूछतांछ करने पर ज्ञात हुआ हैं कि ये सदस्य एम्स दिल्ली के बैक खाते एंव जिला भुमि पदाधिकारी के बैंक खातों का भी चेक क्लोन कर पैसा निकाला हैं।
पूछने पर यह भी बताया कि हम लोग उपरोक्त अपराध करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तमेमाल करते हैं।
1. कम्प्यूटर/लैपटाप 2.काली लाइनक्स/विन्डोज आपरेटिंग सिस्टम 3.वीपीएन 4.मैक एडेªस चेन्जर 5.क्लीनर साफ्टवेयर (कुकीज, हिस्ट्री डिलीट) 6.कोडलिंक साफ्टवेयर, हैकआरफ डिवाइस 7.कम्यूनिकेशन/मैसेजिंग एप (ICQ, Telegarm) 8.पेमेन्ट के लिए क्रिप्टोकरेन्सी ((Bitcoin,AGLcoin) 9.Paypal 10. MSR (रिडर/राइटर डिवाइस) 11.MSR साफ्टवेयर 12. ब्लैक कार्ड 13.फर्जी पता सामान डिलिवरी के लिए 14.फर्जी आई0डी0 प्रूफ, डिलिवरी ब्याव को दिखाने के लिए
गिरफ्तार अभियुक्तो का मोबाईल चेक किया गया तो इनके द्वारा उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित कई हैकर्स व्हाट्सएप ग्रुप एंव कई लोगो से चैट किया गया हैं जिसमें कई बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर एवं इन्टरनेशनल मोबाईल नम्बर शामिल हैं। जिसका स्क्रीनशाट एंव विवरण निम्न हैं, जिसकी जांच की जा रही हैं ।
*अपराध का कार्यक्षेत्र*
अभियुक्तगण जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बिहार व अन्य जिलों में अपराध कारित करते है।
*बैंक खाता संख्या अभियुक्तों के मोबाईल से निम्म बैंक एकाउंट की डिटेल मिली है।*
A/C- 36550064732, IFSC- SBIN0019162 Name- Syed Musheer
A/C-000651000404, IFSC- ICIC00000062 Name- Srei Equipment Fin. Ltd
A/C-10874584010 SBI BANK- AIIMS DELHI
A/C-11432643643, SBIN0000009- JILA BHURJAN PADADHIKARI
A/C-0613000101908441, PUNB0031300- nimesh
A/C-5020020291067, IFSC-HDFC0003871
A/C- 50200029903071, HDFC Bank name- Heyat and bros enterp.
A/C-000951000181, ICICI Bank, Name- Shriram trnsp pvt ltd
A/C-000651000117, ICICI Bank, Name-Everday INDA
A/C-38469239079, SBIN00086, NAME- BHOLA SINGH
A/C-039305002010 ICICI BANK
A/C-120251000001, ICIC0001202 AUTOMATIV MNF PVT LTD
A/C-32142879036, SBI BANK- SETHIA OIL INDUS. LTD.
A/C-628805009897, ICIC0006288- KAMRAM KHURSHID
A/C-3739000100605084, PNB BANK-Integrated health&family society
A/C-001104010211, ICICI BANK SHIVA
A/C-50200027077508- ICIC0000172
A/C-27855363510100, SBINSGSG SINGAAPUR- ANIL KR RATHI
A/C-201000218017, TATA SONS LTD.
A/C-0851002100017656 PUNB0085100- SKYLARK FARMS
A/C-37283006211- SBIN0018457- PRIYA GUPTA
A/C-031905006911- ICIC0000319- OM AGRO FRESH MASHRUM
A/C-031905501193- ICIC0000319- MARKENDAY MISHRA
24.A/C-01712320002497, HDFC0001478
*गिरफ्तार अभियुक्त*
1. लक्ष्मण यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम अनुवापार थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ । (हैकर)
2. कुलदीप सिंह उर्फ अंश पुत्र रामबाबू सिंह निवासी ग्राम भैया फूलवरिया थाना भलुवनी जिला देवरिया । (हैकर)
3.योगेन्द्र कुमार पुत्र रामरुप नि0 ग्राम लखैडी सहेरुआ थाना गगहा जिला गोरखपुर । (ग्राहक सेवा केन्द्र)
4.शशिरंजन मौर्य पुत्र लक्ष्मण प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम बदगोन्यू शिवपुरी कालोग थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर । (एसबीआई बैंक कैशियर)
5. संजय पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम लखैडी सहेरुआ थाना गगहा जिला गोरखपुर । (बैंक कर्मचारी)
*पंजीकृत अभियोग*
1. मु0अ0सं0-242/19 धारा 419,420,467,467,471 भादवि व 66 सी व 66 डी आईटी एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ ।
*बरामदगी*
1. 02 अदद लैपटाप ।
2. 03 अदद सेलफोन
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम*
1.श्री सुनील चन्द तिवारी प्रभारी निरीक्षक महराजगंज मय हमराह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ ।
2. श्री रत्नेश कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम मय हमराह जनपद आजमगढ़ ।
3. मनीष कुमार सिंह प्रभारी साइवर सेल जनपद आजमगढ ।
4. आरक्षी कमलेश कुमार साइवर सेल जनपद आजमगढ़ ।
5. आरक्षी अभिमीत तिवारी साइवर सेल जनपद आजमगढ़ ।
6. थानाध्यक्ष श्री जगत नरायण सिंह थाना-गगहा, जनपद गोरखपुर मय फोर्स।
7. आरक्षी यशवंत सिंह सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़ ।
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